MONEYING-PLUS – Piattaforma di Intelligenza Artificiale per analisi RegTech e AML
MONEYING-PLUS – Piattaforma Di Intelligenza Artificiale Per Analisi RegTech E AML

MONEYING-PLUS è un progetto finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e finalizzato allo sviluppo di una piattaforma avanzata di Intelligenza Artificiale per l’analisi RegTech e AML, con applicazioni nella compliance finanziaria, nella gestione del rischio e nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito.

Il progetto rappresenta un’evoluzione della piattaforma Moneying, già orientata all’analisi delle transazioni finanziarie e delle comunicazioni mediante tecniche di Machine Learning e Deep Learning. MONEYING-PLUS amplia tali funzionalità introducendo strumenti per l’analisi dei Big Data finanziari, l’identificazione di comunità criminali, la profilazione dinamica del rischio, la valutazione dei Key Risk Indicators e la gestione automatizzata delle richieste provenienti dalle Forze dell’Ordine.

Nell’ambito del progetto, CNR-ICAR partecipa come partner scientifico, mettendo a disposizione competenze in Intelligenza Artificiale, Data Science, rappresentazione della conoscenza e sistemi ad alte prestazioni. Il contributo di ICAR riguarda lo sviluppo e l’applicazione di metodologie avanzate per l’analisi dei dati, il riconoscimento di pattern sospetti, la modellazione del rischio e il supporto intelligente ai processi decisionali in ambito AML e RegTech.

Obiettivi principali

  • Analisi avanzata delle transazioni finanziarie mediante tecniche di Machine Learning e Deep Learning.
  • Identificazione automatica di pattern anomali e reti sospette.
  • Analisi di comunità e coalizioni finalizzate a riciclaggio di denaro o finanziamento illecito.
  • Profilazione dinamica del rischio degli operatori e valutazione dei Key Risk Indicators.
  • Classificazione automatica delle segnalazioni e supporto alle richieste delle Forze dell’Ordine.
  • Realizzazione di dashboard analitiche e strumenti RegTech per la compliance finanziaria.

 

Finanziamento: PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027

CUP: J29I24001790005

Data inizio: 01 Settembre 2024

Data fine: 31 Agosto 2026

Ambito applicativo:RegTech, AML, Artificial Intelligence, Financial Risk Management

Project Coordinator at ICAR: Giuseppe Manco

Sito web: https://moneying-plus.org/it/

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